את הסיפור הזה אתם עוד תקבלו על המסכים בNetflix-
אחד השבועות הכי דרמטיים שחוויתי בשוק מאז 2018 כששני מקרים דומים קרו והתחילו את נפילת השוק שבה השתמשו הלוויתנים על מנת לצלול ל3300$ BTC ולהעלות את כותרות ה”זה הסוף של הקריפטו” בפעם הרביעית מאז היוולדות השוק.
היום, בזמן שמדורי הרכילות מכינים שוב את הכותרת הזו בקנה הסיפור שהתחיל כבר ב2021 מתחיל לקבל תמונה ברורה אך מסובכת משחשבתם.
לפוסט הזה תצטרכו לתת כמה דקות של קריאה וכמה שעות לעיכול והבנה.
כשסיפור הפלת המודלים של Almeda research החל לתפוס את עיניי לפני כ8 חודשים עם מניפולציית השוק שביצעו על פרויקט Waves התחלתי לעקוב מקרוב אחרי הקרן, בהקמתה של SBF (סאם בנקמן פריד מנכ”ל FTX).
הסיפור המשיך לנפילתה של LUNA# שם היו מעורבים גופים נוספים יחד עם SBF משום שהיה צורך בנזילות גדולה יותר (530 מליון דולר) על מנת להפיל פרויקט מהטופ 10 בטבלה, את הסוגיה הזו נניח בצד כרגע כי מגיע לה פוסט נפרד.
3AC שהייתה משקיעה גדולה בLUNA החלה לצלול בעקבות המקרה והודיעה גם היא על פשיטת רגל לאחר מכן-מקור.
הפרק הבא במהדורת קריפטו מיוחדת של Black Mirror ממשיך עם נפילתה של Celsius הישראלים שכבר בחודש יולי החלו להחקר על ידי גופים ישראלים תחת הכותרת של “הונאת פונזי” וימים לאחר הנפילה הכריזה גם היא על פשיטת רגל- מקור.
המסמכים מראים על משיכה של 10 מליון דולר לארנקי המייסדים דרך הבורסה, נחשו… FTX.
סאם קפץ ל”עזרת חבר” והביע עניין לרכישת המוצר לאחר פשיטת רגל- מקור
המקרה צלל למעמקי הדיגיטל יחד עם מכירת 14 אלף עמודים הכוללים מאגר מידע רגיש של משקיעי הפרוטוקול “המבוזר”- מקור
צלילת השוק המשיכה לאחר מכן לVoyager, וויאג’ר דיגיטל, שלא יכלה לגבות את ההלוואה של 380 מיליון דולר בעקבות נפילתה של -3AC ונאלצה להפסיק את המסחר, ההפקדות ותשלומי תגמולי הנאמנות ב-1 ביולי.
עוד באוקטובר 2021 אלמדה השקיעו בVoyager יותר מ 75 מליון דולר כאשר חצי שנה לאחר מכן לקחו חלק מפשיטת הרגל של הפרויקט והתבשר כי ההלוואה הייתה לא מבוטחת.
עוקבים?
קרן Almeda Research עלתה לכותרות, כחלק מהמשקיעות הפעילות בפרויקטים הללו מה שהעלה מספר סימני שאלה שבהם התעמקתי 4 חודשים קודם לכן-מקור.
הפוסט זכה להכי פחות חשיפה למרות שכרגע הוא הרלוונטי ביותר לביסוס התמונה.
SBF- סאם בנקמן פריד הידוע גם כמיליארדר הצעיר של הקריפטו יצא בזמנו ל”הצלת הפרויקטים” הנופלים כשהלווה סכומי עתק ל Blockfi , ולאחרים בדמות הבורסה ובדמות הקרן של אלמדה.
מאוחר יותר נרכשה Blockfi בהנחה של 99% על ידי FTX בשווי של 25 מליון דולר ,אגב זו האפליקציה שאתמול יצאו לגביה אזהרות פריצה שבעקבותיה נוזלו 400 מליון דולר שהיו “היתרה האחרונה להחזרה ללקוחות הנפגעים”.- מקור
למה אני מתעכב דווקא על Almeda research אתם שואלים?
החברה הוקמה בחסות סאם, סאם התעשר מלכתחילה בעקבות יכולות המסחר הארביטראז’יות שביצע בעזרת סכומים גדולים שהושקעו בו והפכו אותו לעשיר כל כך, מאחורי הקלעים הוא הקים רשת איתנה של חברות בנות 1-10 עובדים, שמשקיעות האחת בשניה ללא עקבות ברורים תוך הצהרה ש”אני מאמין בקריפטו אבל אני פועל על פי נזילות וולאטילית”.-מקור
Almeda החזיקו כמשקיעים בFTX באחוז גבוה של טוקנים מהאלוקציה בשווי של יותר מ10 מיליארד דולר.
בואו נחזור שבוע וחצי אחורה לראיון של SBF בו טען כי מכונות מבוזרות *צריכות* לדרוש בזיהוי מקיף ללקוחות, הצהרה שעוררה את הטוויטר בזעם ישיר כלפיו מאחר וטענה זו יוצאת כנגד אחד העקרונות העיקריים בקריפטו- #Decentrelization.
כאשר SBF לא חזר בעצמו התעורר CZ מנכ’ל בינאנס והכריז על כך שהוא לוקח צעד אחורה ומשחרר בפעימות מבוקרות 20% מהחזקות הטוקן FTX אל חלל הקריפטו.
CZ ללא ספק החזיק את עצמו תקופה ארוכה בהודו רומז לקהילה מספר חודשים קודם לכן על ביזור מול חוסר ביזור ועל דרכים להחזיק בבטחה קריפטו ” קריפטו הוא שוק וולאטילי, אל תשקיעו מה שאתם לא מוכנים לאבד”.
כוח ההשפעה של CZ בטוויטר חגג החודש את העוקב ה7 מליון שלו והודעה זו גרמה למצב- Panic Sell בקרב משקיעים, צלילת המטבע החלה ולא היה דבר שיעצור זאת, הדבר היחיד שנעצר היה פקודות משיכה של לקוחות הבורסה שביקשו בפחות מ12 שעות למשוך יותר מ8 מיליארד דולר.
עוד משפיע גדול שהרים דגל אדום ראשון כשאף אחד עוד לא פזל לכיוון היה Bitboy crypto.
ההצהרה עוררה ספקות והחלה להציף המון הודעות, שיחות, פגישות והשקעות שמראות כי אין לסאם שום רצון לתמוך בשוק מבוזר.
המטבע היציב של FTX איבד יציבות וצלל גם הוא יחד עם FTT.
אף עסקת משקיעים לא הצליחה להציל את הפרוטוקול מהסיטואציה שנוצרה.
FTX כעת בפשיטת רגל שנראית כמו הסגר של עובדי הבורסה בבהאמס שלב מתקדם של “טיהור” שוק הקריפטו מהערפל שנוצר.
מה שנראה כעת ככאוטי יתבשר בהמשך כהכרחי על מנת לשמור על שקיפות, ביזור ואנונימיות.
במועד זה חשוב לי לציין כי עלינו לשים לב ש-3AC, Celsius ו-Voyager הם כולם פרויקטים ריכוזיים.
שום פרוטוקולי הלוואות מבוזר לא קרסו כתוצאה מפירוק 3AC.
זהו אינדיקטור נוסף לכך ש-DeFi אמיתי יכול להיות הדרך קדימה לעבר תעשיית קריפטו מאובטחת יותר.
עוד חשוב לי לציין כי NOT YOUR KEYS=NOT YOUR COINS מוכיח את עצמו שוב.
למקימי הפרויקטים אי שם בחוץ חשוב לי להגיד- אף פעם אל תשתמשו בטוקן שהמצאתם כבטחונות!
